Miljoenenfraude rond vennootschap uit Knokke-Heist

Het gerecht in Mechelen heeft een netwerk van dertig bedrijven blootgelegd dat voor miljoenen gefraudeerd zou hebben. Alles draait om een vennootschap uit Knokke-Heist met zaakvoerders uit Mechelen, Lier en Antwerpen. De zaak had geen personeel in dienst, maar werkte met zo'n 30 onderaannemers. Allen hadden ze dezelfde accountant. Eén van de zaakvoerders bleek geen onbekende voor het gerecht en gebruikte een valse identiteit. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de oorspronkelijke vennootschap zich had laten erkennen als ‘adviseur’ door de Vlaamse Gemeenschap, waardoor ze voor een aantal KMO-klanten onterecht subsidies kon regelen. Uiteindelijk kwam een netwerk van dertig vennootschappen aan de oppervlakte met telkens dezelfde stromannen uit Mechelen, Lier en Antwerpen. De zetels van deze vennootschappen wijzigden voortdurend en werden ten slotte overgebracht naar het buitenland. Negen verdachten werden gearresteerd. Twee hoofdverdachten zitten momenteel in de cel. Ze zouden onder meer ruim 6 miljoen euro via vage facturen op persoonlijke rekeningen hebben laten terechtkomen en vervolgens cash afgehaald. Ze worden beschuldigd van subsidiefraude, witwassen, het opstellen van valse facturen en fiscale fraude. Anderhalf jaar geleden al stootte de Mechelse federale recherche op de bewuste vennootschap. Een van de zaakvoerders bleek geen onbekende voor het gerecht en gebruikte een valse identiteit. Op 8 en 9 april van dit jaar ging het gerecht over tot een reeks huiszoekingen. Daarbij werd voor 312.000 euro aan voertuigen, juwelen en cash geld in beslag genomen.