Miljoenenfraude rond vennootschap uit Knokke-Heist
Het gerecht in Mechelen heeft een
netwerk van dertig bedrijven blootgelegd dat voor miljoenen gefraudeerd zou
hebben. Alles draait om een vennootschap uit Knokke-Heist met zaakvoerders uit
Mechelen, Lier en Antwerpen. De zaak had geen personeel in dienst, maar werkte
met zo'n 30 onderaannemers. Allen hadden ze dezelfde accountant. Eén van de
zaakvoerders bleek geen onbekende voor het gerecht en gebruikte een valse
identiteit. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de oorspronkelijke
vennootschap zich had laten erkennen als ‘adviseur’ door de Vlaamse
Gemeenschap, waardoor ze voor een aantal KMO-klanten onterecht subsidies kon
regelen. Uiteindelijk kwam een netwerk van dertig vennootschappen aan de
oppervlakte met telkens dezelfde stromannen uit Mechelen, Lier en Antwerpen. De
zetels van deze vennootschappen wijzigden voortdurend en werden ten slotte
overgebracht naar het buitenland. Negen verdachten werden gearresteerd. Twee
hoofdverdachten zitten momenteel in de cel. Ze zouden onder meer ruim 6 miljoen
euro via vage facturen op persoonlijke rekeningen hebben laten terechtkomen en
vervolgens cash afgehaald. Ze worden beschuldigd van subsidiefraude, witwassen,
het opstellen van valse facturen en fiscale fraude. Anderhalf jaar geleden al
stootte de Mechelse federale recherche op de bewuste vennootschap. Een van de
zaakvoerders bleek geen onbekende voor het gerecht en gebruikte een valse
identiteit. Op 8 en 9 april van dit jaar ging het gerecht over tot een reeks
huiszoekingen. Daarbij werd voor 312.000 euro aan voertuigen, juwelen en cash
geld in beslag genomen.
Het gerecht in Mechelen heeft een
netwerk van dertig bedrijven blootgelegd dat voor miljoenen gefraudeerd zou
hebben. Alles draait om een vennootschap uit Knokke-Heist met zaakvoerders uit
Mechelen, Lier en Antwerpen. De zaak had geen personeel in dienst, maar werkte
met zo'n 30 onderaannemers. Allen hadden ze dezelfde accountant. Eén van de
zaakvoerders bleek geen onbekende voor het gerecht en gebruikte een valse
identiteit. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de oorspronkelijke
vennootschap zich had laten erkennen als ‘adviseur’ door de Vlaamse
Gemeenschap, waardoor ze voor een aantal KMO-klanten onterecht subsidies kon
regelen. Uiteindelijk kwam een netwerk van dertig vennootschappen aan de
oppervlakte met telkens dezelfde stromannen uit Mechelen, Lier en Antwerpen. De
zetels van deze vennootschappen wijzigden voortdurend en werden ten slotte
overgebracht naar het buitenland. Negen verdachten werden gearresteerd. Twee
hoofdverdachten zitten momenteel in de cel. Ze zouden onder meer ruim 6 miljoen
euro via vage facturen op persoonlijke rekeningen hebben laten terechtkomen en
vervolgens cash afgehaald. Ze worden beschuldigd van subsidiefraude, witwassen,
het opstellen van valse facturen en fiscale fraude. Anderhalf jaar geleden al
stootte de Mechelse federale recherche op de bewuste vennootschap. Een van de
zaakvoerders bleek geen onbekende voor het gerecht en gebruikte een valse
identiteit. Op 8 en 9 april van dit jaar ging het gerecht over tot een reeks
huiszoekingen. Daarbij werd voor 312.000 euro aan voertuigen, juwelen en cash
geld in beslag genomen.