Nederlands witwasonderzoek in Knokke-Heist
De Nederlandse recherche is binnengevallen in acht woningen en kantoren in een internationaal onderzoek naar het witwassen van crimineel geld. De invallen vonden plaats in een aantal Nederlandse steden, maar ook in Antwerpen en op twee plaatsen in Knokke-Heist. Volgens betrouwbare bronnen is de hoofdverdachte een 53-jarige voormalige autocoureur, die reeds eerder voor drugshandel werd veroordeeld. Het onderzoek naar deze zaak is in december 2006 al begonnen. Het Nederland parket denkt dat de man onder meer een raceteam in het Amerikaanse Indianapolis heeft gebruikt om het misdaadgeld wit te wassen. In verder onderzoek naar een in Luxemburg gevestigde financieringsmaatschappij kwamen de namen van medeverdachten naar voren als financieel begunstigden. Het gaat om zakenpartners die worden verdacht van het beheer van het criminele vermogen van de hoofdverdachte, aldus de Nederlandse justitie.
De Nederlandse recherche is binnengevallen in acht woningen en kantoren in een internationaal onderzoek naar het witwassen van crimineel geld. De invallen vonden plaats in een aantal Nederlandse steden, maar ook in Antwerpen en op twee plaatsen in Knokke-Heist. Volgens betrouwbare bronnen is de hoofdverdachte een 53-jarige voormalige autocoureur, die reeds eerder voor drugshandel werd veroordeeld. Het onderzoek naar deze zaak is in december 2006 al begonnen. Het Nederland parket denkt dat de man onder meer een raceteam in het Amerikaanse Indianapolis heeft gebruikt om het misdaadgeld wit te wassen. In verder onderzoek naar een in Luxemburg gevestigde financieringsmaatschappij kwamen de namen van medeverdachten naar voren als financieel begunstigden. Het gaat om zakenpartners die worden verdacht van het beheer van het criminele vermogen van de hoofdverdachte, aldus de Nederlandse justitie.